Waarom een deeltoets Wwft?
Voor organisaties die hun documentatie rondom de Wwft goed op orde hebben maar twijfelen aan de correctheid of volledigheid van een specifiek onderdeel hiervan, bieden we de deeltoets Wwft aan.
Wat is een deeltoets Wwft?
De deeltoets Wwft is een toets op een specifiek onderdeel van het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft. Denk bijvoorbeeld aan een identificatie en verificatie of juiste vastlegging van het UBO-onderzoek, of aan de (voorgenomen) MOT (melding ongebruikelijke transacties).
Bijvoorbeeld: Twijfelt een organisatie aan de correctheid van de vastlegging van de herkomst van de gelden in 10 dossiers? Dan worden deze 10 dossiers door ons onderzocht puur op de vastlegging omtrent herkomst gelden.
Indien gewenst kan een deeltoets worden aangevuld met één of enkele van de bouwstenen uit onze Wwft audit op maat.
Voor wie is de deeltoets Wwft geschikt?
De deeltoets Wwft is geschikt voor alle organisaties die te maken hebben met de Wwft en hulp kunnen gebruiken bij het toetsen van een specifiek onderdeel hiervan.
Wat houdt de deeltoets Wwft in?
- Toetsing van een deel (of delen) van het cliëntenonderzoek
- Mondelinge terugkoppeling
- Een schriftelijk rapport met advies voor eventuele verbetering
*De deeltoets Wwft vindt momenteel plaats op afstand.
Vragen? Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek!